Общество

Членов ОПГ, занимавшихся отмыванием денег, задержали в Липецке (видео)


В Липецке сотрудниками полиции пресечена деятельность ОПГ, которая на территории Липецкой, Московской областей, а также Краснодарского края занималась незаконной банковской деятельностью. В группу входило более восьми человек, ими были созданы и зарегистрированы на территории Липецкой области и Краснодарского края организации и ИП, фактически не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, и используемые для отмывания денежных средств. Почти два года - с 2018 по 2020, преступная группа провела незаконных банковских операций на сумму свыше 70 миллионов рублей.

Участниками ОПГ был извлечен доход в виде 13% от суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств, который составил  более 10 миллионов рублей. Теперь против них возбуждено уголовное дело, каждому из членов ОПГ грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного МВД.

Новости по теме Новости MediaMetrics