Братьев из Липецка накажут за «Городские кассы»

08:56, 06 сентября 2018
Происшествия

Полицейские   довели до суда дело крупного преступного сообщества обнальщиков, которыми, по версии следствия, руководили братья Руслан и Павел Гончары из Липецка. Полиция считает, что через сеть пунктов оплаты коммунальных услуг «Городская касса» они прокручивали ежегодно пять миллиардов рублей за 1,5% комиссионных и в общей сложности заработали 170 миллионов  рублей.  

 Как считает обвинение, братья Гончары решили использовать один из самых крупных потоков наличности в стране — платежи населения за услуги ЖКХ. В Воронеже и Москве, но больше всего в Липецкой области они открыли пункты приема платежей агентской компании под брендом «Городская касса». Услуга была популярна: в дни получения платежек возле окошек их павильонов в Липецке даже выстраивались очереди. Затем полученные наличные в обмен на «безнал» передавались заинтересованным в этом людям.

Дело передано в Советский райсуд Липецка, по месту регистрации одного из замешанных в схеме юрлиц. Помимо братьев Гончаров в деле фигурируют бывшие работники - кассиры и бухгалтеры их фирм, а также некоторые руководители этих организаций.

Следователи заинтересовались этой историей в начале 2015 года. Весной  они возбудили уголовное дело и вместе с оперативниками ФСБ задержали обоих братьев. Они три месяца находились под стражей, а всего силовики привлекли полтора десятка человек в качестве подозреваемых. Некоторые участники, проходящие по делу рядовыми исполнителями, просидели в СИЗО дольше организаторов, а одна из девушек-кассиров «Городской кассы» находилась там год. С лета 2015 года оба Гончара были в Воронеже под домашним арестом и безуспешно пытались через суд добиться перевода в Липецк, где у одного из них была квартира, а у другого  дом. Само предприятие «Городская касса» в 2017 году чуть не было обанкрочено, но рассчиталось с кредиторами и сейчас продолжает работу, пишет  kommersant.ru.

Представители защиты говорят, что попытаются в суде опровергнуть позицию следствия. По словам адвоката, представляющего интересы Павла Гончара, следствие допустило ряд «фактических и юридических ошибок». «Они вменяют преступное сообщество, основываясь на том, что все эти люди работали в одной фирме, где занимались законной деятельностью. Ведь претензий собственно к ООО "Городская касса" у следствия нет. Кроме того, у них постоянно меняется так называемая комиссия. В деле сменилось несколько следователей, и было несколько экспертиз. Последняя остановилась на 1,5%, но следователь волевым решением вписал в обвинительное заключение 1%»,— объяснил адвокат. Он указал на «излишнюю жестокость» силовиков. «К примеру, там была девушка-кассир, которая ничем не руководила, но год провела в СИЗО. Или экспедитор, который Гончарам документы возил и числился номинальным директором одной из фирм. Он тоже прошел через изолятор. Это не говоря о четырех фигурантах, сидевших в СИЗО, а потом добившихся снятия всех обвинений»,— объяснил он.

Мировые новости