В Липецке задержали одиннадцать членов обнальной конторы

18:09, 02 августа 2018
Происшествия

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Липецкой области задержаны одиннадцать участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, а также денежные средства.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9 500 000 рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщили в пресс-лсжубе УМВД России по Липецкой области. 

Мировые новости